ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ КОРРУПЦИИ

в Архангельской области

(8182) 288-321

Телефон горячей линии
телефоны МО

Новости

Усиливается контроль за иностранными счетами публичных должностных лиц 12.08.2019

Усиливается контроль за иностранными счетами публичных должностных лиц

Это связано со вступлением 6 августа 2019 года в силу Федерального закона, наделяющего прокуратуру полномочиями по взаимодействию с иностранными банками и компетентными органами при проведении антикоррупционных проверок.

В соответствии с Федеральным законом от 6 февраля 2019 года № 5-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в целях противодействия коррупции» на Генеральную прокуратуру России возлагаются полномочия по взаимодействию с иностранными банками и уполномоченными органами иностранных государств при проведении проверок соблюдения ограничений, запретов и требований, установленных в целях противодействия коррупции, в том числе по направлению в иностранные банки и уполномоченные органы международных запросов в рамках осуществления контроля за соблюдением запрета отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами.

Генеральная прокуратура России при необходимости вправе направить запрос в Центральный банк России, который обращается в центральный банк и (или) иной орган надзора иностранного государства, в функции которого входит банковский надзор, или к иностранному регулятору финансового рынка с запросом о предоставлении имеющейся у них информации о наличии у лиц счетов (вкладов), которым в соответствии с законом запрещается открывать и иметь счета (вклады), а также хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации.

Также законом возлагаются на Генеральную прокуратуру функции уполномоченного органа по взаимодействию с компетентными органами иностранных государств при проведении соответствующих проверок.

По действующему закону ограничения по владению иностранными счетами и вкладами в зарубежных банках распространяются на лиц, замещающих государственные должности, депутатов всех уровней, глав городских округов, муниципальных районов, глав иных муниципальных образований, исполняющих полномочия глав местных администраций и других лиц.

После вступления в силу закона появился четкий, эффективный механизм по контролю за исполнением антикоррупционных требований и запретов, что минимизирует возможность у нарушающих запрет на владение вкладами или счетами за рубежом публичных должностных лиц скрыть этот факт.

В развитие положений данного Федерального закона приказом Генерального прокурора Российской Федерации от 5 августа 2019 года № 550 утверждено Положение о порядке направления в иностранные банки, иные иностранные организации и уполномоченные органы иностранных государств запросов в связи с проведением проверки соблюдения запрета, установленного Федеральным законом от 7 мая 2013 года № 79-ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами».

Согласно пункту 3.6 названного положения международные запросы будут направляться как Генеральной прокуратурой Российской Федерации в иностранный банк, иную иностранную организацию или компетентный орган иностранного государства, так и по инициативе Генеральной прокуратуры Российской Федерации другими российскими государственными органами по имеющимся у них каналам международного сотрудничества на основании соглашений о взаимодействии Генеральной прокуратуры Российской Федерации с этими государственными органами или иных договоренностей.

Необходимые соглашения Генеральной прокуратурой России уже заключены с МВД России, Росфинмониторингом и ФНС России. Также ведется подготовка Соглашения о взаимодействии Генеральной прокуратуры России и Центрального банка России при реализации указанных полномочий.

Правовой департамент администрации Губернатора Архангельской области и Правительства Архангельской области


Возврат к списку